AML dla biur rachunkowych - weryfikacja klientów
7
głosy
Bardzo przydatną funkcją aplikacji byłaby możliwość weryfikacji klienta pod względem AML z możliwością przechowywania tych dokumentów w jednym miejscu oraz otrzymywania powiadomień o zbliżającej się potrzebie weryfikacji.
Komentarze: 2
Najstarsze
•
Najnowsze
•
Najwięcej polubień
•
Najmniej polubień
-
05 sie, '25
Ewa PołączoneWprowadzenie modułu AML dla biur rachunkowych. Możliwość wstępnej weryfikacji klienta, wysyłki oświadczeń PEP, sprawdzenie na listach sankcyjnych i w CRBR. Możliwość przeprowadzenia okresowej analizy. Przechowywanie dokumentów. Alerty o zbliżającym się terminie analizy okresowej.
-
dzisiaj
Dorota System"AML dla biur rachunkowych" (zgłoszone przez <Ukryte> w 2025-08-05), uwzględniając głosy (5) i komentarze (0) została włączona do tej sugestii.